El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un nuevo comunicado para anunciar nuevas sanciones contra personas y empresas relacionadas al fraude de tiempos compartidos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta.
Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, jefe de la organización criminal, estableció una red de lavado de dinero y en los últimos años modificó su estrategia para despojar a turistas de los Estados Unidos de recursos con el fin de usarlos en las actividades ilegales.
En marzo, la dependencia comunicó a los turistas estar alertas de las empresas fachadas del CJNG.
“En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadounidenses”.
Con este esquema obtienen de sus víctimas los ahorros de toda su vida.
Se les recomendó informarse de las empresas que los contactan y no dar adelantos.
Así opera la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG
La dependencia explicó que la red de estafa opera de la siguiente manera: los dueños de tiempos compartidos reciben ofertas de compra a través de correos electrónicos o llamadas de terceros que afirman tener compradores listos.
Aquellos que se cansan de sus tiempos compartidos o esperan obtener ganancias son los más vulnerables a caer en la estafa.
Si los dueños aceptan las ofertas, se les pide que paguen anticipos e impuestos para facilitar o acelerar la venta, con garantías de reembolso al final del trato.
Después de realizar varios pagos, los dueños de tiempos compartidos finalmente se dan cuenta de que las ofertas eran falsas, no hay compradores y su dinero ha desaparecido.
Además, se agregó que una parte del dinero defraudado a los propietarios de tiempos compartidos es recibido directa o indirectamente por el CJNG, lo que representa otra fuente de ingresos ilícitos para su organización delictiva.
¿Cuáles son las empresas sancionadas por la OFAC?
En marzo pasado, la OFAC identificó y sancionó a estas empresas por estar ligada a la red de tiempos compartidos en Vallarta:
- Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V.
- Integracion Badeva, S.A. de C.V., JM Providers Office, S.A. de C.V.
- Promotora Vallarta One, S.A. de C.V.
- Recservi, S.A. de C.V.
- Servicios Administrativos Dantwoo, S.A. de C.V.
Además, hay otras tres firmas con sede en Guadalajara.
- Corporativo Título I, S.A. de C.V.
- Corporativo TS Business Inc, S.A. de C.V.
- TS Business Corporativo, S.A. de C.V.
Este 27 de abril se incluyó a las siguientes personas:
Eduardo Pardo Espino, un fugitivo de la justicia estadounidense y operador financiero del CJNG con base en Puerto Vallarta, ha sido acusado por un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California por conspiración para distribuir metanfetamina, después de una investigación dirigida por la Administración de Control de Drogas en septiembre de 2019.
Además, Pardo ha desempeñado un papel en Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V., vinculado a las actividades fraudulentas de tiempo compartido del CJNG, y ha realizado pagos directos a miembros de la organización.
En consonancia con la Orden Ejecutiva 14059, la OFAC ha designado a Pardo hoy por su participación o intento de participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o que representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.
Las empresas ligadas a Pardo son:
- Bestthings, S.A. de C.V. (agencia de viajes)
- Produzioni Peca, S. de R.L. de C.V. (comercio al por mayor)
- RH Litman, S. de R.L. de C.V. (soporte empresarial)
- Sociedad Spa Península, S. de R.L. de C.V. (salón de belleza).
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El resto de personas a firmas ligadas a la red de fraude son:
- Brayan Moises Luquin Rodriguez (Luquin)
- Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla (Lelo de Larrea)
Ambos personajes usaron estas firmas al servicio del CJNG: Lelo de Larrea: AKA Integral Services, S. de R.L. de C.V. (construcción), Envigh, S. de R.L. de C.V. (bienes raíces), Suncan México, S. de R.L. de C.V. (inmobiliaria), y Trados Comercio, S. de R.L. de C.V. (construcción).
Los ciudadanos mexicanos restantes designados; Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zárate, Pedro Rivas Sánchez e Ian Jassiel González Villegas.
Padilla fue identificado por el gobierno del estado de Illinois en 2016 como involucrado con el CJNG en un fraude de tiempo compartido dirigido a ciudadanos mexicanos. González, por su parte, ha sido designada por la OFAC por haber actuado o intentado actuar en nombre de una o más de las empresas designadas el 2 de marzo de 2023.
La OFAC ha designado a nueve empresas mexicanas por sus presuntas actividades ilícitas. A continuación, se enumeran estas empresas y sus supuestas actividades:
- Atlantic Diamond Group, S.A. de C.V. (bienes raíces)
- Constructores B2, S.A. de C.V. (apoyo empresarial)
- Corporativo Bussines [sic] Mx Insider, S.A. De C.V. (bienes raíces)
- Asesores Y Promotores ACG, S.A. de C.V. (apoyo empresarial)
- Resguardo de Valores y Servicios Integrales RSVI, S.A. de C.V. (agencia de viajes)
- Bussines [sic] Corporativo T Service Inc, S.A. de C.V. (bienes raíces)
- Corporativo Bussines Mx Insider, S.A. De C.V. (inmuebles),
- Corporativo Soporte Legal Recovery, S.A. de C.V. (apoyo empresarial)
- NT Insurance Corporativo, S.A. De C.V. (bienes raíces)
- T Service Bussines [sic] Inc, S.A. de C.V. (soporte empresarial)
- Magniservia, S.A. de C.V.
